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  海永恒律师(手机:15116139186)
湖南简单律师事务所创始合伙人、副主任、专职律师。2002年3月参加国家首届司法统一考试, 取得法律职业资格证书。律师执业17年来,办理了数百件刑事案件.海律师曾多次作为湖南公共频道《帮助直通车》栏目随行律师为委托人全程提供法 律帮助等。所承办的各类案件及提供的法律服务能最大化地维护当事人的合法权益,得到律师同仁的首肯和当事人的高度评价。海律师能仗义执言,不畏权势,富有同情心,责任感,力求以法律和智慧谋求公平正义!
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 金融犯罪金融犯罪 → (2021)湘01刑终368号李继柯非法吸收公众存款二审刑事判决书
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(2021)湘01刑终368号李继柯非法吸收公众存款二审刑事判决书
来源: 中国裁判文书网 作者:长沙市中级人民法院 阅读次数: 19 
长沙刑辩律师  海永恒律师 咨询电话:15116139186

审理法院:长沙市中级人民法院
审级:二审
案号:(2021)湘01刑终368号
罪名:非法吸收公众存款
合议庭成员:黎璠、邹啸弘、李雨佳
裁判日期:2021年4月19日

上诉人基本情况:
    上诉人(原审被告人)李继柯,男,1987年2月5日出生于河南省洛阳市,汉族,高中文化,原系湖南鑫池投资担保有限公司总经理,住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,2017年7月22日被刑事拘留,同年7月31日被取保候审,2020年8月15日被刑事拘留,2020年9月18日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。

审理情况:
    长沙市雨花区人民法院审理长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人李继柯犯非法吸收公众存款罪一案,于二○二○年十二月十八日作出(2020)湘0111刑初1091号刑事判决。原审被告人李继柯不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,听取辩护人意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

原审查明事实:
张义海、赵会强(均另案处理)于2013年4月成立湖南鑫池投资担保有限公司(以下简称湖南鑫池公司,2014年8月后更名为湖南鑫池非融资性担保有限公司,并成立湖南鑫池非融资性担保有限公司韶山路分公司),租赁长沙市雨花区湘府中路189号奥林匹克花园1.2期A幢108房和长沙市雨花区韶山南路633号上海城20栋107房作为办公场所,招聘被告人李继柯和陶亚格(已判刑)等管理人员,被告人李继柯于2013年5月至2014年7月在该公司工作,担任公司总经理,负责公司日常工作。该公司在未经有关金融部门审批的情况下,对外宣传称由湖南鑫池公司做担保由投资人向“伊川县武威碳酸钙有限公司”、“伊川县龙泉和祥磨料模具有限公司”、“伊川县天隆不锈钢有限公司”投资资金,许以支付月息1%-2%作为回报,并由湖南鑫池公司与客户签订借款担保合同,吸引社会不特定人参与投资,吸收公众资金。经鉴定,2013年11月至2015年8月,湖南鑫池非融资性担保有限公司(含原湖南鑫池公司)以与各投资人签订合同的方式吸收各投资人资金,合同金额24857000元,各投资人汇入该公司13818567.11元,其中在被告人李继柯任职期间共吸收公众资金1589090元。案发后,被告人李继柯如实供述了上述事实,已扣押被告人李继柯3万元。在审理期间,被告人李继柯主动退赔了各投资人30万元,得到了各投资人的谅解。
原审判决认定上述事实的证据有:户籍证明、现实表现材料、刑事判决书、到案经过、投资合同、企业注册登记资料、借款担保合同、借款借据、担保函、还款计划书、银行卡信息查询、交易明细、提取笔录、银行网上转账电子回执、个人电子转账凭证、协议书、收据、《证明》、《司法鉴定意见书》、《补充说明》、扣押决定书、谅解书、收条、转账记录、投资人的报案材料与陈述、证人证言、辨认笔录、被告人李继柯的供述和辩解等。
原判认为:
被告人李继柯违反金融管理法规,结伙非法向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于被告人李继柯在共同犯罪中起次要作用,是从犯,到案后如实供述自己的罪行,主动退赔了投资人部分损失,依法可以减轻处罚。
原审判决依法判决:
被告人李继柯犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三万元。
原审被告人李继柯上诉提出:1.原审判决认定的涉案金额于法无据。2.原审判决量刑过重,请求改判缓刑。
辩护人辩称:1.李继柯在本案中处于从犯地位,依法应予从轻、减轻处罚。2.李继柯主观故意和恶性较轻,认罪悔罪,积极退赔,请求判处缓刑。
二审查明:原审判决认定上诉人李继柯犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,本院予以确认。
二审认为:上诉人李继柯违反国家金融管理法律规定,伙同他人非法向社会公众吸收资金,其行为构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。本案系共同犯罪,李继柯在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法予以减轻处罚。李继柯到案后如实供述自己的罪行,依法予以从轻处罚。李继柯主动退赔了投资人的部分损失,并取得谅解,酌情从轻处罚。针对上诉人李继柯提出原审判决认定的涉案金额于法无据的上诉理由,经查,原审法院根据在案证据认定李继柯任职期间所吸收的公众资金为1589090元并无不当,该上诉理由不予采纳。针对上诉人李继柯及其辩护人提出原审判决量刑过重,请求改判缓刑的上诉理由与辩护意见,经查,李继柯在共同犯罪中系从犯,到案后如实供述自己的罪行,主动退赔了投资人的部分损失并取得谅解,其自愿认罪认罚,原公诉机关也提出如具有帮教条件可以适用缓刑的建议,受本院委托,其居住地社区矫正机构经调查评估后认为,李继柯适用社区矫正存在的社会危险性以及对所居住社区的影响较小,该上诉、辩护意见,本院予以采纳。综上,原审判决认定事实和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。结合调查评估意见,本院认为对上诉人李继柯可适用缓刑,依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,第二十五条第一款,第二十七条,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款,第六十四条,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款,第三条第二款第(一)项,第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项之规定,判决如下:上诉人李继柯违反国家金融管理法律规定,伙同他人非法向社会公众吸收资金,其行为构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。本案系共同犯罪,李继柯在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法予以减轻处罚。李继柯到案后如实供述自己的罪行,依法予以从轻处罚。李继柯主动退赔了投资人的部分损失,并取得谅解,酌情从轻处罚。针对上诉人李继柯提出原审判决认定的涉案金额于法无据的上诉理由,经查,原审法院根据在案证据认定李继柯任职期间所吸收的公众资金为1589090元并无不当,该上诉理由不予采纳。针对上诉人李继柯及其辩护人提出原审判决量刑过重,请求改判缓刑的上诉理由与辩护意见,经查,李继柯在共同犯罪中系从犯,到案后如实供述自己的罪行,主动退赔了投资人的部分损失并取得谅解,其自愿认罪认罚,原公诉机关也提出如具有帮教条件可以适用缓刑的建议,受本院委托,其居住地社区矫正机构经调查评估后认为,李继柯适用社区矫正存在的社会危险性以及对所居住社区的影响较小,该上诉、辩护意见,本院予以采纳。综上,原审判决认定事实和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。结合调查评估意见,本院认为对上诉人李继柯可适用缓刑,依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,第二十五条第一款,第二十七条,第六十七条第三款,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款,第六十四条,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款,第三条第二款第(一)项,第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项之规定,判决如下:
裁判结果:
一、维持长沙市雨花区人民法院(2020)湘0111刑初1091号刑事判决中对上诉人李继柯的定罪部分;
二、撤销长沙市雨花区人民法院(2020)湘0111刑初1091号刑事判决中对上诉人李继柯的量刑部分;
三、上诉人李继柯犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
本判决为终审判决。


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