长沙市第二看守所电话/地址/位置 律师简介 业务范围 加入收藏 设为首页
长沙刑辩律师
  >> 首席律师
长沙刑辩律师
  海永恒律师(手机:15116139186)
湖南简单律师事务所创始合伙人、副主任、专职律师。2002年3月参加国家首届司法统一考试, 取得法律职业资格证书。律师执业17年来,办理了数百件刑事案件.海律师曾多次作为湖南公共频道《帮助直通车》栏目随行律师为委托人全程提供法 律帮助等。所承办的各类案件及提供的法律服务能最大化地维护当事人的合法权益,得到律师同仁的首肯和当事人的高度评价。海律师能仗义执言,不畏权势,富有同情心,责任感,力求以法律和智慧谋求公平正义!
电话:0731-88608983
在线 Q Q:865978086
地址:长沙市五一大道中天广场行政公馆26031-26036号
更多 >>>
  >> 公告动态
正在更新之中……
 金融犯罪金融犯罪 → 【非法吸收公众存款罪】立案追诉标准
 查看方式: 查看:[ 大字 中字 小字 ] [双击滚屏]
【非法吸收公众存款罪】立案追诉标准
来源: 互联网转载 作者:未知 阅读次数: 32 
长沙刑辩律师  海永恒律师 咨询电话:15116139186
【刑法法条】

    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 

【关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)】:

    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 》(2010年5月)第二十八条规定:[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

    (四)造成恶劣社会影响的;

    (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

【最高法关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释】

    除上述规定外,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2010年12月)对“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”以列举方式作出界定:

    第一条:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

    未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。同时,再一次明确了非法吸收公众存款罪的立案追诉标准:

    第三条:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

【“数额巨大或者有其他严重情节”】

    该司法解释还在第三条后半部分对“数额巨大或者有其他严重情节”作出解释:

    具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

    (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。



    另外,司法解释还规定了非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。

    非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

长沙刑辩律师  海永恒律师 咨询电话:15116139186
上一篇:(2021)湘01刑终368号李继柯非法吸收公众存款二审刑事判决书
下一篇:【非法吸收公众存款罪】犯罪构成要件
友情链接 | 版权声明 | 关于我们 | 网站管理 
 
长沙市第二看守所电话|地址|位置|会见
地址:长沙市五一大道中天广场行政公馆26031-26036号
手机:15116139186(微信号同)
邮箱:865978086@qq.com
本站访问量:
技术支持:律师建站